आरएफएल मनी लां‎ड्रिंग मामले में ईडी की नौ जगहों पर रेड

नई दिल्ली । आरएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक साथ कई जगहों की तलाशी ली है, जिनमें रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड और आरएचसी होल्डिंग्स के दफ्तर भी शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई शुक्रवार को देर शाम की। ईडी ने यह एक्शन 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा के आरएफएल (रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने एक साथ नौ जगहों की तलाशी ली। ईडी की इस कार्रवाई में कई दस्तावेज मिले और जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत भी हाथ लगे। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान यह भी पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी ओर रेलिगेयर का कहना है कि ईडी की यह कार्रवाई खुद कंपनी के द्वारा की गई शिकायत के बाद हुई है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के मौजूदा प्रबंधन ने कॉरपोरेट लोन बुक की चल रही जांच के संबंध में ईडी के पास एक शिकायत दर्ज की थी, ताकि जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके. उसके आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की। गौरतलब है ‎कि रेलिगेयर के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह और उनके सहयोगियों के ऊपर कंपनी के फंड का हेर-फेर करने का आरोप है। इसी संबंध में ईडी की जांच चल रही है। आरएफएल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच 2019 में शुरू हुई थी। इस मामले में मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।